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銀行取款記錄顯示，騙子分三次將五萬元提走（紅線處）。
先以“大買賣”當誘餌，再讓受騙人在指定銀行開戶，趁機竊取密碼，隨后掉包銀行卡，通過所謂“驗資”方式讓受騙者將錢打入銀行卡，最后完成詐騙。1月3日，在李村蘇家社區(qū)開廢品店的李先生中了一伙騙子精心設下的連環(huán)套，被騙走了5萬元。目前，李先生已向警方報案。
連環(huán)套·第一步“大買賣”突然送上門 “我做生意很長時間了，一直很小心，但還是掉到了騙子精心設計的陷阱里。”據(jù)李先生介紹，他是沂水人，在李村蘇家社區(qū)開了一家廢品店。1月1日上午，一名男子來到廢品店。
“這名男子自稱他的表弟在一所大學的后勤部門工作，目前學校報廢了一批雙層床，卸下來的廢鐵要處理。經(jīng)過討價還價，他給的量大，最后敲定1900元一噸，一共20噸。”之后，這名男子就走了，臨走時說再等他電話。
“1月3日早上8時許，我剛起床，這名男子再次來到店里。”這名男子稱學校已經(jīng)同意將廢品賣給他，隨后就帶著李先生到了學校看貨。“我確實看見在操場附近放著一大堆廢鐵。”在學校，李先生還見到了這名男子的“表弟”。
連環(huán)套·第二步開完戶掉包銀行卡 “有貨還有人，讓我更加深信不疑。”李先生說，這名男子表示，按照學校的規(guī)定，5000元錢以上的業(yè)務必須從銀行走賬 ，而且學校統(tǒng)一規(guī)定必須要用某指定銀行的戶頭。于是，這名男子便帶著李先生到了四流南路上的一家儲蓄所開戶。
“大約中午11點半吧 ，我們在儲蓄所里開好戶，并拿到了銀行卡以及存折。”李先生說，到了中午吃飯時間，這名男子就邀請他到了安陽路上的一家飯店里吃飯。
連環(huán)套·第三步謊稱驗資要求先打款 “現(xiàn)在想來一切都是他精心設計的圈套。”李先生說，在吃飯時，這名男子的“表弟”帶著一名女子來到飯店。這名女子自稱是學校的財務人員，過來開取貨單發(fā)票。
“這時候，這名男子說經(jīng)過與學校領導商量，同意賣給我廢鐵25噸，但要看我有沒有付款能力。”李先生說，隨后他便將銀行卡以及身份證拿給這名女子看。這名女子看完證件后說，因為李先生的銀行卡內(nèi)沒有錢，所以暫時不能開發(fā)票。“1900元一噸、25噸一共是47500元，你先往這個戶頭里存入五萬元現(xiàn)金吧，這樣既能證明你有這個付款的資質(zhì)，我們也好向?qū)W校交待。”說完，這名女子就離開了。事后李先生推測，這名女子在檢查他的銀行卡時掉了包，而這名男子陪他在銀行開戶的時候就已經(jīng)將密碼竊走。
連環(huán)套·第四步取走錢后玩失蹤 “我當時也沒那么多錢，于是趕緊向朋友借。”李先生說，當天下午1時40分，朋友打來電話說，錢已經(jīng)匯到他的賬戶上了。李先生趕緊通知那名男子，錢已經(jīng)到賬。這名男子說，他要聯(lián)系他的“表弟”。大約幾分鐘之后男子打來電話稱，由于會計臨時有事，讓他再等等。
“反正錢在我的賬戶里放著，等等就等等吧。”李先生說，可沒想到，第二天他再給這名男子打電話時，卻始終無法接通。“一種不詳?shù)母杏X襲來”，李先生趕緊到儲蓄所查看，這時才發(fā)現(xiàn)存折里的五萬元錢已經(jīng)沒有了。
取款記錄顯示，五萬元錢是被人分三次取走的，其中最后兩次還是跨行取款，第一次取走四萬五千元，后兩次每次取款兩千五百元。
意識到受騙后，李先生趕緊撥打報警電話，并到開戶的這家儲蓄所查看，讓令他驚訝的是，自己手里的銀行卡竟然不是開戶時銀行給的那張。“銀行卡被掉包錢才被取走的，但我還是無法相信。”李先生說，這批貨最多也就能掙2000多元錢，五萬元就這么丟了，讓他幾乎暈過去。 文/圖 本報記者
■警方提醒銀行卡不要輕易給人看 既然騙子稱自己的表弟在那所學校的后勤部門工作，事后，李先生來到那所大學，并在學校的授權下查看了學校當天的監(jiān)控錄像。但是對于錄像中的那名所謂的后勤部門工作人員，學校方面表示并沒有此人。
“這名男子50歲左右，有點禿頭，身體偏胖，身高在 1米7左右。”李先生說，希望通過本報尋求破案線索，盡快找到騙子，并借此提醒市民，遇到類似的事情時一定要做好防備。
四方公安機關一名民警接受記者采訪時表示，此類詐騙多是團伙作案，通常先以大批量訂單作為誘餌，以方便付款為由讓受騙人到指定的銀行開戶，并伺機竊取其銀行卡密碼。再制造機會將開戶的銀行卡掉包，最后謊稱需要驗資，讓受害人將錢打入銀行卡，從而實施詐騙。因為詐騙團伙流動性大，遺留線索少，所以給案件偵破造成了較大困難。警方提醒市民，如果自己有過類似遭遇，或者了解相關情況，請及早與公安機關聯(lián)系。同時，市民對于自己的銀行卡等私人物品，盡量不要輕易拿給別人看，以免造成損失。
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