?　　案情鏈接

　　從網上購買數百張銀行卡和手機卡，然后用手機卡注冊微信、QQ、阿里旺旺等賬號，再冒充一些單位采購人員在購物網站假意購買商品，利用網上銀行的匯款漏洞，發送虛假的銀行到賬信息，再以索要“回扣”方式實施詐騙。在兩年多時間里，黑龍江籍男子劉某楠（男，27歲）伙同他人先后詐騙作案數百起，獲利達100多萬元。

　　膠州警方經過近兩個多月偵查，輾轉北京、天津、吉林、城陽和平度等地將劉某楠等團伙成員全部抓獲，目前涉案的11名嫌疑人已被依法刑拘。

　　網上喜接“大單”

　　一天竟被騙萬元

　　安徽人李女士2014年在阿里巴巴網站上開設了一家專門銷售氣球拱門的網店，但生意一直不景氣。“我們單位需要不少拱門，不知道你們的質量如何，多要能不能便宜點？”今年6月份的一天，看到有一名男網友前來購買拱門，李女士非常高興。“對方自稱是廣州一家單位的工作人員，提出要購買3000多元貨物，讓在總價上再加1000元錢，等錢到賬后，再把多加的那些錢返還給他。”之后，她把手機號和銀行卡號發給了對方，很快，她的手機就收到了一條4000元的到賬信息，在沒有落實銀行是否真正到賬的情況下，她便直接通過手機網銀把1000元“回扣”匯寄給對方。

　　過了一會，這名男子又先后用同樣方式多次購買她的貨物，一條條銀行到賬信息也接踵而來，她也先后返還對方共計11360元“回扣”。隨后，李女士去銀行查看到款數額，發現賬戶上根本就沒有收到貨款，這才知道上當受騙，并立即向暫住地上海警方報了警。

　　接到報警，上海警方結合最近發生的一些類似詐騙案件進行了偵查，發現嫌疑人躲藏在膠州，于是聯系膠州警方協助偵破案件。

　　抓獲3名嫌疑人

　　牽出案中案

　　今年8月初，接到上海警方協查通告后，市公安局立即展開偵查，隨后將躲藏在膠州市李哥莊鎮駐地某小區的3名涉嫌網絡電信詐騙嫌疑人擒獲，并移交給了上海警方。而在進一步偵查此窩點后，辦案民警發現有一名男子與3名嫌疑人交往密切，還曾頻繁進出其當初的作案場所，且這名男子就居住在鄰近的小區。

　　經走訪調查，民警發現這名男子姓吳，是濰坊人，他與七八名男子共同居住在這個小區一棟民房里，平日很少出門，對外宣稱從事游戲代練工作。民警懷疑這伙人涉嫌電信網絡詐騙，在掌握了確鑿證據之后，首先將吳某擒獲。

　　隨后，專案組在吳某居住的民房內，當場查獲了用于網絡電信詐騙的8臺電腦、43張銀行卡以及20多張手機卡。經詢問，吳某“上司”為黑龍江人劉某楠，這個詐騙團伙共有七八名犯罪嫌疑人，先后實施了多起詐騙案件。

　　輾轉多地

　　打掉網絡電信詐騙團伙

　　鑒于案情重大，市公安局刑偵大隊、網警大隊和轄區李哥莊派出所三方組成了專案組，兵分多路，對此案實施偵破，并對涉案人員進行抓捕。從8月21日起至9月2日，專案組先后遠赴北京、天津、吉林以及青島、平度、城陽等地將6名嫌疑人先后擒獲，可始終沒有發現主要嫌疑人劉某楠的行蹤。

　　要想徹底查清這個團伙的作案數量、涉案價值和成員身份，最大限度地挽回被害人經濟損失，團伙首犯劉某楠緝拿歸案是關鍵。專案組民警圍繞劉某楠社會關系和工作經歷，展開了大量走訪和調查。9月20日下午，民警通過摸排發現劉某楠就躲藏在膠州市區某小區的女友家中。為防止劉某楠逃脫，專案組沒有打草驚蛇，而是在其女友住處安排便衣輪班蹲守，當天中午便將先后下樓買菜的劉某楠及其女友擒獲。

　　發送虛假信息

　　兩年獲利上百萬

　　經查，在7年前，劉某楠就曾參與過類似的詐騙團伙，在掌握了詐騙流程和技術手段后，從2014年開始，他脫離該團伙“另起爐灶”，先后在山西、城陽等地，招募社會閑散人員，組建了這個詐騙團伙。

　　經查證，在這些詐騙案件中，詐騙“回扣”數額大都在千元以上，他們有時還會對防范意識差的當事人實施多次詐騙，直到對方發現為止才收手。通過這種方式，劉某楠團伙在兩年多時間里先后作案400多起，共計詐騙獲利上百萬元。

　　團伙成員分工明確

　　有考核有福利有規章

　　民警了解到主犯劉某楠在管理人員上也是頗費心思，為了留住這些同伙，劉某楠不僅管吃住，而且每名同伙只要完成一筆“生意”，就會給予30%的提成，剩余則歸他所有。他還將詐騙“核心”技術傳授給了另一名信得過的團伙成員，由他專門向受害人發送虛假銀行匯款信息，并以每月底薪5000元+提成的方式支付報酬。

　　為了防止核心技術被同伙成員窺探到，他把網上聯系業務團伙成員和發送虛假銀行匯款信息人員安排在兩個屋，互相不得有任何聯系。還專門立了一個規矩，不允許團伙成員互相詢問相關“業務”，也不允許在“上班”期間打電話聊天。此外，因擔心被警方查獲，他要求不準選擇山東境內的當事人實施詐騙，成員所使用的手機卡平均每半個月就換一次。

　　目前8名嫌疑人已被刑拘，在進行后期偵查過程中民警又先后抓獲涉案的3名犯罪嫌疑人。這個團伙之所以能讓這么多人上當受騙，往往是疏忽對于銀行到賬信息的核查，在沒有核實款項是否真實到賬的情況下，草率的就按照詐騙人的要求將錢款匯寄過去。（滕國政）

　　警方提醒

　　對待此類詐騙案件，應首先到所在銀行查詢落實，再做出決定。一旦發現上當受騙，應立即報警，警方會啟動相關措施，盡最大可能保護市民財產安全。

　　 [編輯: 黃超]