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非法吸收村民存款495萬 一萊西人被依法刑拘

2015-05-16 07:10   來源: 半島網-半島都市報 手機看新聞 半島網 半島都市報

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?  半島都市報5月15日訊(記者 孫桂東 通訊員 劉人斐) 5月15日是全國公安機關打擊防范經濟犯罪宣傳日。5月15日,市公安局經偵支隊與市北分局聯合在臺東三路步行街進行宣傳。記者從活動現場了解到,2014年,島城警方共破獲經濟犯罪案件470余起,抓獲犯罪嫌疑人810多人,涉案金額14.91億元。

  今年3月底以來,萊西市沽河街道辦事處郎家莊村及周邊村20余名村民,陸續到萊西經偵大隊報案。村民稱,萊西人徐某某以發展果蔬專業合作社為由,從2013年開始,許諾以月收益0.83%至18%不等的利息,先后與村民簽訂借款合同,借款數額從幾萬元到十幾萬元不等。一開始,村民從中分享到了紅利,參與的人也隨之增多。但是到了2014年年底,徐某某開始不付利息,村民們漸漸擔心投入資金的安全。

  村民后來得知,徐某某以果蔬專業合作社的名義與近百名村民簽訂借款合同,借款數額達數百萬元投到青島某投資公司(另案處理),投資失敗后,徐某某已無力還款,村民只好選擇報警。

  接到報警后,萊西市公安局迅速成立專案組,查清了徐某某犯罪事實。4月10日,萊西市公安局將犯罪嫌疑人徐某某抓獲。經查,犯罪嫌疑人徐某某利用果蔬專業合作社的名義,自2013年以來共非法吸收68名村民存款,涉案價值495萬元。

  據悉,徐某某將非法吸收的存款連同自有資金共計527萬元,全部投到青島某投資公司,希望借錢生錢。后來投資失敗,本金和利息都難以回收。目前,犯罪嫌疑人徐某某已被刑事拘留,此案正在進一步調查中。

  記者從市經偵支隊了解到,今年以來,非法集資開始向網絡、農村、正規企業、金融機構逐漸蔓延。對此,山東元鼎律師事務所副主任單正國說,由于目前P2P平臺沒有具體的行業規定,缺乏有效的監管導致魚龍混雜,一些人甚至將其作為非法集資的平臺,上當的人中以老年人居多。

  典型案例

  “民間自助理財”成傳銷新噱頭


  近日,開發區經偵大隊成功破獲一起涉嫌組織、領導傳銷活動案,抓獲犯罪嫌疑人魏某某(男,53歲)、宋某(男,31歲)、孫某某(男,42歲)、孫某(男,39歲)。經查,2013年下半年以來,犯罪嫌疑人魏某某、宋某、孫某某、孫某竄至青島經濟技術開發區租賃房屋,先后交納50300元加入“民間自助小額理財”,該體系分為五級,不經營實體產品,一次性投入50300元即可購買21份份額,成為三星會員,且可通過發展下線獲取高額回報,,發展的下線越多,則分到的利潤越多。

  后犯罪嫌疑人魏某某等四人邀約親屬、朋友并通過宣傳“民間自助小額理財”體系的無風險、高回報等優點,勸其投入50300元加入體系,先后有30余人被騙加入該體系,四名犯罪嫌疑人不同程度獲利。現該四名犯罪嫌疑人均已被刑事拘留,目前該案正在進一步偵辦中。

  團伙偽造銀行卡盜刷20余萬

  2014年5月12日,青島市公安局城陽分局經偵大隊,經過縝密偵查,成功破獲一起復制偽造銀行卡案件。抓獲犯罪嫌疑人5名,繳獲大量偽造的銀行卡和身份證以及制卡設備2臺。經查,2014年1月,犯罪嫌疑人孫某通過讓他人介紹,認識了在城陽區辦理銀行卡提額中介業務的江蘇人王某,二人共同商議從網上購買讀卡器、軟件、寫卡器,并利用孫某租賃公司POS機刷卡接觸客戶銀行卡的機會,復制客戶銀行卡,并伺機獲得密碼,伙同社會閑散人員張某等人,從ATM 機上盜刷銀行卡或者在商店里購物消費,非法獲利20余萬元。現5名嫌疑人已被依法移送檢察院起訴。

  13人團伙虛開增值稅發票

  2014年5月,犯罪嫌疑人孫某某以多家青島某商貿有限公司的名義,采取收取開票費及“大頭小尾”等方式,對外虛開青島市國家稅務局通用機打發票以及在沒有真實業務的情況下對外虛開增值稅發票。

  經查,涉案金額達到5000余萬元。同時,該團伙多人制售假發票、銷售網絡涉及全國多個省份。由于涉及人員、商戶較多,經偵大隊組織人員歷時近6個月的時間,梳理案件網絡,共抓獲犯罪嫌疑人13人。目前該案已移送起訴。記者 孫桂東 通訊員 劉人斐

   (來源:半島網-半島都市報)

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