2025年1月8日，青島市中級人民法院舉行今年第1場新聞發布會，通報青島法院懲治洗錢犯罪工作情況和典型案例。

2022年以來，青島市兩級法院共審結洗錢犯罪案件52件，對59名被告人判處了刑罰。其中，2022年審結16件、2023年審結19件、2024年審結17件。這些案件犯罪數額較高，低則幾十萬，高則數千萬。洗錢犯罪案件的上游犯罪類型以涉金融領域犯罪、貪污賄賂犯罪、毒品犯罪為主。其中，上游犯罪為金融詐騙犯罪的15件，占33.3%；為貪污賄賂犯罪的10件，占22.2%；為毒品犯罪的8件，占17.8%；為破壞金融管理秩序犯罪的6件，占13.3%。洗錢犯罪案件的類型中，隱瞞本人實施的上游犯罪所得及收益的“自洗錢”犯罪案件數量占57.8%。

洗錢犯罪社會危害大，不僅助推上游犯罪資金流轉,妨害司法機關依法追繳犯罪所得及其收益,破壞金融管理秩序,威脅國家經濟與金融安全，而且為犯罪活動提供進一步的資金支持，助長更嚴重和更大規模的犯罪活動。青島法院對洗錢犯罪依法嚴懲，判處監禁刑比例96.2%。

近年來，青島法院把握洗錢犯罪新特點，強化證據綜合審查判斷標準，重視罪責刑相適應，提升打擊洗錢犯罪的效率和準確性。落實“一案雙查”機制，對可能存在的洗錢犯罪線索，及時移交偵查、公訴機關。定期向市反洗錢工作聯席會議辦公室報送工作情況，為打擊洗錢犯罪提供數據信息支持。深入總結剖析犯罪成因、規律、特點，及時發現社會治理、行業治理的短板弱項，有針對性地提出改進和加強的司法建議，全力筑牢防范洗錢犯罪防線。

青島中院對近年來全市法院審結的洗錢犯罪案件進行全面梳理，選取五個不同類型的典型案例發布，增強全社會對打擊洗錢犯罪工作的關注和了解，提升全民反洗錢意識，引導社會公眾自覺抵制洗錢犯罪。

附： 青島法院依法懲治洗錢犯罪典型案例

一、嚴懲為黑社會組織“輸血續命”的洗錢犯罪

2005年至2020年期間，被告人劉某甲按照劉某乙和劉某丙（黑社會性質組織組織者、領導者）的指示，將自己的銀行賬戶提供給黑社會性質組織使用，并幫助劉某乙提現、轉賬。經審計，劉某甲賬戶資金流入9000余萬元，資金流出9000余萬元。劉某甲還為劉某乙和劉某丙頂名購買房產、車輛；虛構與二人之間的交易，將部分財產轉移至自己名下。2021年1月，劉某甲明知劉某丙被抓獲前交給其的現金、賬本等系黑社會性質組織犯罪的所得及收益，仍安排他人將賬本及200余萬元等款物轉移。法院以洗錢罪判處劉某甲有期徒刑并處罰金。

二、試圖為受賄贓款披上合法外衣構成“自洗錢”犯罪，以受賄罪和洗錢罪數罪并罰

2018年至2021年，被告人紀某利用職務便利，先后收受他人所送的現金、房屋等，價值616萬余元。后紀某將收受賄賂款中的194萬元分別用于投資項目、購買房產、出借和家庭消費。法院以受賄罪和洗錢罪對紀某數罪并罰，判處其有期徒刑并處罰金。

三、被友情綁架，幫助他人將破壞金融管理秩序犯罪所得及收益轉移，構成洗錢犯罪

2019年間，被告人時某明知資金系其朋友破壞金融管理秩序犯罪所得，仍提供其本人和家人的銀行賬戶幫助接收犯罪資金，后又通過大額取現、投資理財、購買保險、頂名購買房屋等方式幫助轉移資金。法院以洗錢罪判處時某有期徒刑并處罰金。

四、通過他人微信收款碼收取毒資，掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，害人又害己，均構成洗錢犯罪

2021年7月至9月，被告人陳某在販賣毒品過程中，為掩飾、隱瞞毒品資金的來源和性質，將其女友趙某的微信收款碼用于收取毒資共計5萬余元。趙某在已知個人賬戶資金系陳某販賣毒品所得后，仍將錢款轉移。法院以販賣毒品罪和洗錢罪對陳某數罪并罰，判處有期徒刑并處罰金；以洗錢罪判處趙某有期徒刑并處罰金。

五、通過買賣方式協助轉換走私犯罪所得，為蠅頭小利觸犯法律構成洗錢罪

2022年5月，被告人李某收購包某、陳某等人從境外走私的煤炭3000余噸。期間，為偽造煤炭來源，李某聯系他人以某公司名義走賬、開具發票，并將購入的走私煤炭與從國內采購的煤炭摻配后銷售。煤炭貨款又通過某公司多次流轉，最終匯入走私犯罪分子實際控制的賬戶，李某在此過程中獲取“好處費”13萬余元。法院以洗錢罪判處李某有期徒刑并處罰金。

（半島全媒體記者 尹彥鑫 宋泓睿 通訊員 朱本騰 時滿鑫）