11月5日深夜，深圳市公安局福田分局發(fā)布情況通報(bào)：

“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司發(fā)行虛假理財(cái)產(chǎn)品和“DDO數(shù)字期權(quán)”(屬于“空氣幣”)，從事非法活動(dòng)，已涉嫌犯罪。為依法打擊犯罪，維護(hù)投資人合法權(quán)益，公安機(jī)關(guān)已對(duì)隋某義、馬某秋等人以涉嫌集資詐騙等犯罪依法采取刑事強(qiáng)制措施。

此前報(bào)道》》

11人約63.5億港元資產(chǎn)被凍結(jié)

10月25日，香港證監(jiān)會(huì)發(fā)布消息稱，根據(jù)《證券及期貨條例》第213條提出的法律程序，原訟法庭向11名涉嫌操縱鼎益豐股份的人士發(fā)出臨時(shí)強(qiáng)制令。

根據(jù)該臨時(shí)強(qiáng)制令，曾在2018年3月1日至9月14日期間操縱鼎益豐股份的11名涉嫌操縱者，被禁止調(diào)走其在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)，或以任何方式處置或處理其在香港境內(nèi)的任何資產(chǎn)或縮減其在香港境內(nèi)任何資產(chǎn)的價(jià)值，以合共63.53億港元為限。

香港證監(jiān)會(huì)稱，該臨時(shí)強(qiáng)制令確保在法庭裁定涉嫌操縱者違反《證券及期貨條例》相關(guān)條文的情況下，有足夠的資產(chǎn)以履行證監(jiān)會(huì)尋求的回復(fù)原狀令。該臨時(shí)強(qiáng)制令維持有效，直至法庭頒發(fā)其他命令為止。

監(jiān)管部門多次發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示

近年來(lái)，深圳市地方金融管理局已多次發(fā)布與鼎益豐業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)提示。

如在去年11月的風(fēng)險(xiǎn)提示中，深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室稱，“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體，包括“元豐”“元匯”“元亨”“萬(wàn)鼎”“天鼎”“嘉鼎”“華音”等分部，曾通過(guò)茶會(huì)、晚會(huì)、讀書會(huì)、上市發(fā)布會(huì)等線上線下活動(dòng)、宣揚(yáng)“肽”“光波磁電療法”等產(chǎn)業(yè)概念，以“禪意投資法”等吸引投資人認(rèn)購(gòu)“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體的“原始股權(quán)”或“期權(quán)”，存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)投資活動(dòng)已出現(xiàn)“返利延期”“合同到期未退款”“難以兌付”等情況。

今年3月，深圳市地方金融管理局官網(wǎng)再次發(fā)文稱，鼎益豐國(guó)際在境內(nèi)宣傳發(fā)行一款DDO數(shù)字期權(quán)，招攬群眾認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y。該業(yè)務(wù)本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為。

深圳市防范和處置非法集資工作專班辦公室表示，上述以鼎益豐國(guó)際名義面向我國(guó)境內(nèi)居民開展的相關(guān)活動(dòng)，涉嫌非法集資等非法金融活動(dòng)。該辦已組織有關(guān)部門開展工作，堅(jiān)決處置非法集資違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)肅追究有關(guān)人員法律責(zé)任。